المالية والمحاسبية وبرامج القطاع المصرفى وأسواق المال

آليات مكافحة غسل الأموال

122

الأهداف

تأهيل المتدربين وإكسابهم الخبرة التى تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب فى هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وإنتشارها .

المشاركون

العاملون فى المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الأموال بوجه عام ، ومراكز البحوث الإجتماعية والمصرفية ، والمهتمون من الأجهزة الرقابية .

الإطار العام

 مراحل عمليات غسل الأموال الثلاثة.

 مبدأ إعرف عميلك ومعايير الإشتباه.

 المعاهدات والاتفاقات الدولية لمواجهة عمليات غسل الأموال :

- اتفاقية الأمم المتحدة.

- مجموعة العمل المالى ( FTAF ) والتوصيات الخاصة بها ( 25 توصية ).

- لجنة بازل للإشراف على البنوك.

- مجموعة الــ ( Egmont ).

 تحديد الأنشطة والمعاملات المثيرة للريبة.

 الإبلاغ عن الأنشطة والمعاملات المثيرة للريبة ( نموذج الاشتباه ).

 الاحتياطيات الواجب اتخاذها حيال العملاء والمستفيدين.

 دراسة تفصيلية لقوانين مكافحة غسيل الأموال ( القانون المصرى ، القانون الليبى ، القانون اليمنى ، القانون العمانى ... إلخ ) مع دراسة مقارنة.

 دور وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للمصارف المركزية.

 تـطـبيقات وحـــالات عمليــة .

تاريخ البدء المقر
2019-01-05 القاهرة
2019-08-17 الإسكندرية
2019-10-05 القاهرة
2019-12-21 القاهرة