القانون والأمن

مهارات مكافحة جرائم غسل الأموال ( ورشة عمل )

39

الأهداف

تعتمد فلســــفة هذه الورشة على أســــاس تنمية المعـــارف الأساسية للمتدرب فى مجالات التعامل مع جريمة العصر

( جريمة غسل الأموال ) وصقل مهاراته من أجل تفعيل إجراءات الوقاية من هذه الجريمة وشحذ جهوده لمواجهتها .

المشاركون

العاملون فى مجال تخطيط وإدارة عمليات ونظم مواجهة الجريمة ، والعاملون فى مجال البنوك والمصارف والمعاملات المالية .

الإطار العام

 التعريف بجريمة غسل الأموال وأهدافها وأساليبها والسمات الرئيسية .

 الجرائم المنظمة وغسل الأموال .

 الإتجاهات الحديثة لجريمة غسل الأموال .

 السلوك الإجرامى فى جريمة غسل الأموال .

 أركان جريمة غسل الأموال .

 مجالات التعاون الدولى فى مكافحة غسل الأموال .

 دور النظام المالى فى مكافحة غسل الأموال .

تاريخ البدء المقر
2019-01-26 القاهرة
2019-04-13 الإسكندرية
2019-11-16 القاهرة