تعتمد فلســــفة هذه الورشة على أســــاس تنمية المعـــارف الأساسية للمتدرب فى مجالات التعامل مع جريمة العصر
( جريمة غسل الأموال ) وصقل مهاراته من أجل تفعيل إجراءات الوقاية من هذه الجريمة وشحذ جهوده لمواجهتها .
العاملون فى مجال تخطيط وإدارة عمليات ونظم مواجهة الجريمة ، والعاملون فى مجال البنوك والمصارف والمعاملات المالية .
التعريف بجريمة غسل الأموال وأهدافها وأساليبها والسمات الرئيسية .
الجرائم المنظمة وغسل الأموال .
الإتجاهات الحديثة لجريمة غسل الأموال .
السلوك الإجرامى فى جريمة غسل الأموال .
أركان جريمة غسل الأموال .
مجالات التعاون الدولى فى مكافحة غسل الأموال .
دور النظام المالى فى مكافحة غسل الأموال .
| تاريخ البدء | المقر |
|---|---|
| 2020-01-25 | القاهرة |
| 2020-04-11 | الإسكندرية |
| 2020-11-14 | القاهرة |