تأهيل المتدربين وإكسابهم الخبرة التى تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب فى هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وإنتشارها .
العاملون فى المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الأموال بوجه عام ، ومراكز البحوث الإجتماعية والمصرفية ، والمهتمون من الأجهزة الرقابية .
مراحل عمليات غسل الأموال الثلاثة.
مبدأ إعرف عميلك ومعايير الإشتباه.
المعاهدات والاتفاقات الدولية لمواجهة عمليات غسل الأموال :
- اتفاقية الأمم المتحدة.
- مجموعة العمل المالى ( FTAF ) والتوصيات الخاصة بها ( 25 توصية ).
- لجنة بازل للإشراف على البنوك.
- مجموعة الــ ( Egmont ).
تحديد الأنشطة والمعاملات المثيرة للريبة.
الإبلاغ عن الأنشطة والمعاملات المثيرة للريبة ( نموذج الاشتباه ).
الاحتياطيات الواجب اتخاذها حيال العملاء والمستفيدين.
دراسة تفصيلية لقوانين مكافحة غسيل الأموال ( القانون المصرى ، القانون الليبى ، القانون اليمنى ، القانون العمانى ... إلخ ) مع دراسة مقارنة.
دور وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للمصارف المركزية.
تـطـبيقات وحـــالات عمليــة .
| تاريخ البدء | المقر |
|---|---|
| 2023-01-07 | القاهرة |
| 2023-08-12 | الاسكندرية |
| 2023-09-30 | القاهرة |
| 2023-12-16 | القاهرة |