مهارات مكافحة جرائم غسل الأموال ( ورشة عمل )
هـد ف البرنامج
تعتمد فلســــفة هذه الورشة على أســــاس تنمية المعـــارف الأساسية للمتدرب فى مجالات التعامل مع جريمة العصر( جريمة غسل الأموال ) وصقل مهاراته من أجل
المشاركون
العاملون فى مجال تخطيط وإدارة عمليات ونظم مواجهة الجريمة ، والعاملون فى مجال البنوك والمصارف والمعاملات المالية
الإطـار العام
- ماهية جريمة غسل الأموال .
- الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال.
- الجرائم المنظمة وغسل الأموال .
- الإتجاهات الحديثة لجريمة غسل الأموال .
- السلوك الإجرامى فى جريمة غسل الأموال .
- أركان جريمة غسل الأموال .
- المسؤولية الجنائية لجريمة غسل الاموال.
- العقوبات المقررة لجريمة غسل الأموال.
- وحدات مكافحة غسل الاموال.
- مجالات التعاون الدولى فى مكافحة غسل الأموال .
- التعاون الدولى لضبط ومصادرة واسترداد الاموال المغسولة,
- المسؤوليات التى تقع على عاتق النظام المالى فى مكافحة غسل الأموال .
- تنفيذ احكام المصادرة الاجنبية واسترداد الاموال وأمثلة عمليه لها ابان ما يعرف بثورات الربيع العربي.
- ورش عمل تطبيقية فى شرح الاساليب الحديثة فى الجريمة وطرق المكافحة.
المدة الزمنية
تاريخ البدء |
مقر الـــــدورة |
| 17 / 1 /2026 | القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــرة |
| 18/ 4 /2026 | الإسكندرية |
| 2026/11/07 | القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــرة |