آليات مكافحة غسل الأموال

• مراحل عمليات غسل الأموال الثلاثة.
• مبدأ إعرف عميلك ومعايير الإشتباه.
• المعاهدات والاتفاقات الدولية لمواجهة عمليات غسل الأموال :
• اتفاقية الأمم المتحدة.
• مجموعة العمل المالى ( FTAF ) والتوصيات الخاصة بها ( 25 توصية ).
• لجنة بازل للإشراف على البنوك.
• مجموعة الــ ( Egmont ).
• تحديد الأنشطة والمعاملات المثيرة للريبة.
• الإبلاغ عن الأنشطة والمعاملات المثيرة للريبة ( نموذج الاشتباه ).
• الاحتياطيات الواجب اتخاذها حيال العملاء والمستفيدين.
• دراسة تفصيلية لقوانين مكافحة غسيل الأموال ( القانون المصرى ،  القانون الليبى ، القانون اليمنى ، القانون العمانى … إلخ ) مع دراسة مقارنة.
• دور وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للمصارف المركزية.

تـطـبيقات وحـــالات عمليــة