4/43

مهارات مكافحة جرائم غسل الأموال ( ورشة عمل )

هـد ف البرنامج

تعتمد فلســــفة هذه الورشة على أســــاس تنمية المعـــارف الأساسية للمتدرب فى مجالات التعامل مع جريمة العصر( جريمة غسل الأموال ) وصقل مهاراته من أجل تفعيل إجراءات الوقاية من هذه الجريمة وشحذ جهوده لمواجهتها

المشاركون

العاملون فى مجال تخطيط وإدارة عمليات ونظم مواجهة الجريمة ، والعاملون فى مجال البنوك والمصارف والمعاملات المالية

الإطـار العام

ماهية جريمة غسل الأموال .
الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال.
الجرائم المنظمة وغسل الأموال .
الإتجاهات الحديثة لجريمة غسل الأموال .
السلوك الإجرامى فى جريمة غسل الأموال .
أركان جريمة غسل الأموال .
المسؤولية الجنائية لجريمة غسل الاموال.
العقوبات المقررة لجريمة غسل الأموال.
وحدات مكافحة غسل الاموال.
مجالات التعاون الدولى فى مكافحة غسل الأموال .
التعاون الدولى لضبط ومصادرة واسترداد الاموال المغسولة,
المسؤوليات التى تقع على عاتق النظام المالى فى مكافحة غسل الأموال .
تنفيذ احكام المصادرة الاجنبية واسترداد الاموال وأمثلة عمليه لها ابان ما يعرف بثورات الربيع العربي.
ورش عمل تطبيقية فى شرح الاساليب الحديثة فى الجريمة وطرق المكافحة.

المدة الزمنية

مدة البرنامج: أسبوع

تاريخ البدء	مقر الـــــدورة
20 / 1 /2024	القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــرة
20/ 4 /2024	الإسكندرية
2024/11/09	القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــرة

مهارات مكافحة جرائم غسل الأموال ( ورشة عمل )

هـد ف البرنامج

المشاركون

الإطـار العام

المدة الزمنية

تاريخ البدء

مقر الـــــدورة

رسم الإشتراك950 دولار

عن الجمعية

القطاعات

القائمة البريديبة

احجز الان وسيتم التواصل في أقرب وقت