4/43

مهارات مكافحة جرائم غسل الأموال ( ورشة عمل )

هـد ف البرنامج

تعتمد فلســــفة هذه الورشة على أســــاس تنمية المعـــارف الأساسية للمتدرب فى مجالات التعامل مع جريمة العصر( جريمة غسل الأموال ) وصقل مهاراته من أجل تفعيل إجراءات الوقاية من هذه الجريمة وشحذ جهوده لمواجهتها

المشاركون

العاملون فى مجال تخطيط وإدارة عمليات ونظم مواجهة الجريمة ، والعاملون فى مجال البنوك والمصارف والمعاملات المالية

الإطـار العام

  •  ماهية جريمة غسل الأموال .
  • الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال.
  • الجرائم المنظمة وغسل الأموال .
  • الإتجاهات الحديثة لجريمة غسل الأموال .
  • السلوك الإجرامى فى جريمة غسل الأموال .
  • أركان جريمة غسل الأموال .
  • المسؤولية الجنائية لجريمة غسل الاموال.
  • العقوبات المقررة لجريمة غسل الأموال.
  • وحدات مكافحة غسل الاموال.
  • مجالات التعاون الدولى فى مكافحة غسل الأموال .
  • التعاون الدولى لضبط ومصادرة واسترداد الاموال المغسولة,
  • المسؤوليات التى تقع على عاتق النظام المالى فى مكافحة غسل الأموال .
  • تنفيذ احكام المصادرة الاجنبية واسترداد الاموال وأمثلة عمليه لها ابان ما يعرف بثورات الربيع العربي.
  • ورش عمل تطبيقية فى شرح الاساليب الحديثة فى الجريمة وطرق المكافحة.

المدة الزمنية

مدة البرنامج: أسبوع
تاريخ البدء
مقر الـــــدورة
20 / 1 /2024 القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــرة
20/ 4 /2024 الإسكندرية
2024/11/09 القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــرة

رسم الإشتراك950 دولار

error: Content is protected !!

احجز الان وسيتم التواصل في أقرب وقت

Open chat
مرحبا بكم في جمعية إدارة الأعمال العربية
كيف يمكننا مساعدتك