آليات مكافحة غسل الأموال
هـد ف البرنامج
تأهيل المتدربين وإكسابهم الخبرة التى تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب فى هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً
المشاركون
العاملون فى المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الأموال بوجه عام ، ومراكز البحوث الإجتماعية والمصرفية ، والمهتمون من الأجهزة الرقابية
الإطـار العام
- مراحل عمليات غسل الأموال الثلاثة.
- مبدأ إعرف عميلك ومعايير الإشتباه.
- المعاهدات والاتفاقات الدولية لمواجهة عمليات غسل الأموال :
- اتفاقية الأمم المتحدة.
- مجموعة العمل المالى ( FTAF ) والتوصيات الخاصة بها ( 25 توصية ).
- لجنة بازل للإشراف على البنوك.
- مجموعة الــ ( Egmont ).
- تحديد الأنشطة والمعاملات المثيرة للريبة.
- الإبلاغ عن الأنشطة والمعاملات المثيرة للريبة ( نموذج الاشتباه ).
- الاحتياطيات الواجب اتخاذها حيال العملاء والمستفيدين.
- دراسة تفصيلية لقوانين مكافحة غسيل الأموال ( القانون المصرى ، القانون الليبى ، القانون اليمنى ، القانون العمانى … إلخ ) مع دراسة مقارنة.
- دور وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للمصارف المركزية.
المدة الزمنية
تاريخ البدء |
مقر الـــــدورة |
| 1/03 /2026 | القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــرة |
| 10/ 8 /2026 | الإســـــكندرية
|
| 9/26 / 2026 | القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــرة |
| 2026/12/12 | القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــرة |